Рекламный баннер 990x90px ban1
80.75
93.63

В Прикубанском районном суде г. Краснодара осуждена группа лиц, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность в составе преступного сообщества

Прикубанским районным судом города Краснодара окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (участие в преступном сообществе, осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также приобретение, хранение в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой). На скамье подсудимых оказались 6 жителей г. Краснодара.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.12.2014 по 04.05.2017 подсудимые в составе организованного преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключавшуюся в оказании услуг физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денежных средств. Удержанная с «клиентов» комиссия распределялась между членами преступного сообщества и расходовалась по их усмотрению. Прибыль, извлеченная и распределенная между подсудимыми, составила не менее 35 254 788, 00 рублей, что является особо крупным размером. Ущерб государству, причиненный действиями подсудимых, в виде суммы налога на добавленную стоимость, на которую организации «клиенты», перечислявшие денежные средства на счета подконтрольных подсудимым организаций уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС, составил 67 390 712, 00 рублей.

В судебном заседании подсудимые вину в полном объеме не признали. Суд критически отнесся к показаниям подсудимых и доводам защиты об их невиновности, расценив их как способ защиты от обоснованно предъявленного обвинения. Вместе с тем, каких-либо противоречий в предоставленных доказательствах, а также заинтересованности свидетелей стороны обвинения в исходе дела судом не установлено.

Изучив и оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. В зависимости от роли каждого из них в совершении групповых преступлений, им назначены наказания:

трем осужденным в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; еще троим – в виде лишения свободы на срок 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятеро осужденных были взяты под стражу в зале суда. Шестой осужденной судом отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

21174

Оставить сообщение:

Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Полезные ресурсы